Защита имущества от ареста по уголовному делу.
Блог Криминального Адвоката
Имущество, на которое может быть наложен арест.
Как часто мы узнаем из новостей об очередном задержанном предпринимателе, владельце крупного бизнеса, чиновнике, сотруднике правоохранительных органов или генерале. В новостных публикациях подробно обсуждается, сколько денег было изъято, сколько красивых домов и престижных автомобилей конфисковано, сколько банковских счетов арестовано. В последнее время это также непосредственно касается и звезд шоу-бизнеса, интернет-блогеров, коучей и иных медийных персон.
Обывателю, конечно, такие сюжеты интересны. Однако тем людям, чье имущество было арестовано, бывает не так весело. Особенно, когда блокируются счета и активы предприятия, возникают проблемы с оплатой по действующим контрактам, уплатой налогов, таможенных сборов, зарплат и других отчислений, необходимых для жизнедеятельности организации. Да и вообще, каждому неприятно, когда у тебя отбирают нажитое непосильным трудом.
Поэтому, если вы находитесь в зоне риска, то должны понимать, какое имущество может быть арестовано при возбуждении уголовного дела.
Первым в списке будет имущество, которое арестуют в обязательном порядке. Это имущество, полученное преступным путем или использовавшееся для совершения преступления. Например, имущество или денежные средства, которые были похищены, получены в качестве взятки, денежные средства, направленные на содержание преступной организации и т.д.
Вторым по списку будет имущество, принадлежащее непосредственно вам, которое арестуют для обеспечения уплаты гражданского иска, штрафа или возможной конфискации имущества.
Если про гражданский иск и штрафы все более-менее понятно, то про конфискацию стоит уточнить. По закону конфискация имущества — это принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства, предусмотренное за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Среди множества таких преступлений хочу обратить ваше внимание на следующие: организация незаконной миграции, дача и получение взятки, незаконное взаимодействие с нежелательными иностранными организациями и государствами, контрабанда денежных средств, легализация (отмывание) денежных средств и многие другие преступления, перечень которых содержится в Главе 15.1 Уголовного кодекса РФ. Кстати, под конфискацию подпадают и ценные бумаги. Поэтому акционеры и держатели ценных бумаг, будьте внимательны.
Третьим в списке будет имущество, находящееся у третьих лиц. Это может быть имущество организаций или предприятий, имущество, оформленное на супругов (в том числе бывших), детей, родителей, родственников, друзей и даже любовниц (такой прецедент уже был недавно у одного полковника ГАИ). Такое имущество арестуют, если, по версии следствия, оно было добыто преступным путем, использовалось при совершении преступления и т.д. То есть это имущество из нашего первого списка, но оформленное на других лиц.
Четвертым по списку является имущество, не подлежащее аресту. К нему относится имущество, на которое в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ не может быть обращено взыскание, например, единственное жильё.
Прочитав эту статью, может показаться, что при возбуждении уголовного дела арестуют всё возможное имущество. Но это произойдет, если ничего не предпринимать. Если у вас есть профессиональный адвокат, то можно применить стратегию активной защиты и освободить многое имущество от ареста.
Обывателю, конечно, такие сюжеты интересны. Однако тем людям, чье имущество было арестовано, бывает не так весело. Особенно, когда блокируются счета и активы предприятия, возникают проблемы с оплатой по действующим контрактам, уплатой налогов, таможенных сборов, зарплат и других отчислений, необходимых для жизнедеятельности организации. Да и вообще, каждому неприятно, когда у тебя отбирают нажитое непосильным трудом.
Поэтому, если вы находитесь в зоне риска, то должны понимать, какое имущество может быть арестовано при возбуждении уголовного дела.
Первым в списке будет имущество, которое арестуют в обязательном порядке. Это имущество, полученное преступным путем или использовавшееся для совершения преступления. Например, имущество или денежные средства, которые были похищены, получены в качестве взятки, денежные средства, направленные на содержание преступной организации и т.д.
Вторым по списку будет имущество, принадлежащее непосредственно вам, которое арестуют для обеспечения уплаты гражданского иска, штрафа или возможной конфискации имущества.
Если про гражданский иск и штрафы все более-менее понятно, то про конфискацию стоит уточнить. По закону конфискация имущества — это принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства, предусмотренное за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Среди множества таких преступлений хочу обратить ваше внимание на следующие: организация незаконной миграции, дача и получение взятки, незаконное взаимодействие с нежелательными иностранными организациями и государствами, контрабанда денежных средств, легализация (отмывание) денежных средств и многие другие преступления, перечень которых содержится в Главе 15.1 Уголовного кодекса РФ. Кстати, под конфискацию подпадают и ценные бумаги. Поэтому акционеры и держатели ценных бумаг, будьте внимательны.
Третьим в списке будет имущество, находящееся у третьих лиц. Это может быть имущество организаций или предприятий, имущество, оформленное на супругов (в том числе бывших), детей, родителей, родственников, друзей и даже любовниц (такой прецедент уже был недавно у одного полковника ГАИ). Такое имущество арестуют, если, по версии следствия, оно было добыто преступным путем, использовалось при совершении преступления и т.д. То есть это имущество из нашего первого списка, но оформленное на других лиц.
Четвертым по списку является имущество, не подлежащее аресту. К нему относится имущество, на которое в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ не может быть обращено взыскание, например, единственное жильё.
Прочитав эту статью, может показаться, что при возбуждении уголовного дела арестуют всё возможное имущество. Но это произойдет, если ничего не предпринимать. Если у вас есть профессиональный адвокат, то можно применить стратегию активной защиты и освободить многое имущество от ареста.
Как снять арест, наложенный на имущество по уголовному делу.
1. Снятие ареста, наложенного на имущество обвиняемого по уголовному делу.
Для снятия ареста с вашего имущества, необходимо четко отграничивать на какое имущество безусловно — в силу закона будет наложен арест, а какое имущество вы сможете вывести из-под ареста.
Итак, если арест наложен на денежные средства или иное имущество, полученное преступным путем, либо имущество использовалось при совершении преступления, к примеру взятка, коммерческий подкуп, похищенные деньги или имущество и т.д., то в данном случае арест будет снять затруднительно.
1. Снятие ареста, наложенного на имущество обвиняемого по уголовному делу.
Для снятия ареста с вашего имущества, необходимо четко отграничивать на какое имущество безусловно — в силу закона будет наложен арест, а какое имущество вы сможете вывести из-под ареста.
Итак, если арест наложен на денежные средства или иное имущество, полученное преступным путем, либо имущество использовалось при совершении преступления, к примеру взятка, коммерческий подкуп, похищенные деньги или имущество и т.д., то в данном случае арест будет снять затруднительно.
Также проблематично будет снять арест с вашего имущества, указанного в части первой статьи 104.1 УК РФ, которое подлежит конфискации.
Но если это иное имущество, то для снятия ареста необходимо будет доказывать обратное. Например, что денежные средства на вашем банковском счете или наличные деньги из сейфа, не имеют отношения к вмененному вам преступлению, а получены гораздо ранее и другим путем.
В частности, необходимо доказать, что это — займ, накопление, дарение, выручка от продажи имущества и т.д., либо это вообще чужое имущество, временно находящееся у вас на хранении (особенно если это обезличенные вещи — деньги, ценные бумаги на предъявителя, драгоценности, золото и т.п.).
Помимо этого, при отсутствии оснований для конфискации, если аресты были наложены в обеспечение гражданского иска, других взысканий или уплаты штрафов, то необходимо обратить внимание на соразмерность стоимости арестованного имущества и размеров гражданского иска и максимального штрафа, предусмотренного статьей УК РФ.
Зачастую, органы предварительного следствия накладывают арест без осуществления оценки имущества. Следователь, попросту делает запросы в банки, Росреестр, ГИБДД, и, получив весь перечень вашего имущества, заявляет в суд соответствующие ходатайства о его аресте.
То есть следует провести оценку арестованного имущества для последующего оспаривания ареста в виду несоразмерности.
Также необходимо будет вычленить имущество неподлежащее взысканию (единственное жильё и пр.), конечно, если это жильё у вас действительно единственное😉.
Кроме того, вы должны понимать, что имущество, которое было изъято в ходе проведения обыска, выемки, осмотра места происшествия, обследования помещения и т.д., имеет иной правовой статус, так как оно является вещественным доказательством по уголовному делу. Порядок возврата такого имущества владельцу будет несколько иным, о чём я расскажу в конце статьи.
2. Снятие ареста, наложенного на имущество находящееся у третьих лиц.
Теперь рассмотрим случай, когда арест был наложен на имущество третьих лиц, к примеру имущество вашего или аффилированного предприятия, имущество, оформленное на родственников, друзей, любовниц, т.е. всех лиц, по мнению следствия, владеющих фактически вашим имуществом.
В данной ситуации действуем по той же схеме. А именно, доказываем, что это имущество не было получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо оно не использовалось в качестве орудия преступления, либо для деятельности организованной группы. Т.е. доказать, что имущество действительно, фактически принадлежит этим лицам на праве собственности и к вам никакого отношения не имеет.
Теперь, подробнее рассмотрим случай, когда арестованы счета предприятия. Если следствие обосновывает арест тем, что похищенные деньги напрямую были перечислены на счет предприятия, и это подтверждается банковскими выписками, то здесь всё сложно.
Чтобы снять аресты с банковских счетов предприятия, вам необходимо будет доказывать, что денежные средства на арестованных счетах перечислялись в рамках исполнения других контрактов. Кроме того, данные средства необходимы предприятию для ведения хозяйственной деятельности, для выплаты зарплат, пособий, уплаты налогов и сборов, для исполнения обязательств перед контрагентами по другим социально значимым контрактам.
Эти деньги необходимы предприятию для закупки материалов, товаров, услуг и т.д., т.е. без снятия ареста с расчетных счетов, не только будет блокирована деятельность самой организации, но и будет причинен ущерб другим предприятиям, гражданам и даже государству!
Иметь преюдициальные решения арбитражного суда, подтверждающие вышеуказанные доводы будет также не лишним. Если кто не знал или забыл, то преюдициальными называют решения судов, которыми установлены определенные обстоятельства, в частности факт принадлежности имущества, денежных средств и.п. определенному лицу, факт наличия правоотношений между контрагентами, факт исполнения обязательств по сделке и т.д. То есть те факты и обстоятельства, на которые вы сможете ссылаться в подтверждение своих доводов.
3. Порядок снятия ареста, наложенного на имущество.
Несмотря на то, что арест на имущество накладывается судом, снять его может сам следователь, конечно же с согласия своего руководителя.
Для этого необходимо, заявить следователю соответствующее ходатайство о снятии ареста, с обоснованием его незаконности и приложением подтверждающих документов.
Даже аресты на счета в банках могут быть сняты простым постановлением следователя (безо всякого суда).
Однако, не всегда так просто следователь снимает аресты, наложенные судом по его же ходатайствам, чаще всего всего следователь отказывает в снятии ареста.
В таких случаях имеется три варианта решения вопроса.
По судебным инстанциям иногда приходится доходить до кассации или Верховного Суда, но главное добиться результата.
Поверьте, на практике положительные результаты имеются.
Главное, как я уже говорил — это активная защита!
Но если это иное имущество, то для снятия ареста необходимо будет доказывать обратное. Например, что денежные средства на вашем банковском счете или наличные деньги из сейфа, не имеют отношения к вмененному вам преступлению, а получены гораздо ранее и другим путем.
В частности, необходимо доказать, что это — займ, накопление, дарение, выручка от продажи имущества и т.д., либо это вообще чужое имущество, временно находящееся у вас на хранении (особенно если это обезличенные вещи — деньги, ценные бумаги на предъявителя, драгоценности, золото и т.п.).
Помимо этого, при отсутствии оснований для конфискации, если аресты были наложены в обеспечение гражданского иска, других взысканий или уплаты штрафов, то необходимо обратить внимание на соразмерность стоимости арестованного имущества и размеров гражданского иска и максимального штрафа, предусмотренного статьей УК РФ.
Зачастую, органы предварительного следствия накладывают арест без осуществления оценки имущества. Следователь, попросту делает запросы в банки, Росреестр, ГИБДД, и, получив весь перечень вашего имущества, заявляет в суд соответствующие ходатайства о его аресте.
То есть следует провести оценку арестованного имущества для последующего оспаривания ареста в виду несоразмерности.
Также необходимо будет вычленить имущество неподлежащее взысканию (единственное жильё и пр.), конечно, если это жильё у вас действительно единственное😉.
Кроме того, вы должны понимать, что имущество, которое было изъято в ходе проведения обыска, выемки, осмотра места происшествия, обследования помещения и т.д., имеет иной правовой статус, так как оно является вещественным доказательством по уголовному делу. Порядок возврата такого имущества владельцу будет несколько иным, о чём я расскажу в конце статьи.
2. Снятие ареста, наложенного на имущество находящееся у третьих лиц.
Теперь рассмотрим случай, когда арест был наложен на имущество третьих лиц, к примеру имущество вашего или аффилированного предприятия, имущество, оформленное на родственников, друзей, любовниц, т.е. всех лиц, по мнению следствия, владеющих фактически вашим имуществом.
В данной ситуации действуем по той же схеме. А именно, доказываем, что это имущество не было получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо оно не использовалось в качестве орудия преступления, либо для деятельности организованной группы. Т.е. доказать, что имущество действительно, фактически принадлежит этим лицам на праве собственности и к вам никакого отношения не имеет.
Теперь, подробнее рассмотрим случай, когда арестованы счета предприятия. Если следствие обосновывает арест тем, что похищенные деньги напрямую были перечислены на счет предприятия, и это подтверждается банковскими выписками, то здесь всё сложно.
Чтобы снять аресты с банковских счетов предприятия, вам необходимо будет доказывать, что денежные средства на арестованных счетах перечислялись в рамках исполнения других контрактов. Кроме того, данные средства необходимы предприятию для ведения хозяйственной деятельности, для выплаты зарплат, пособий, уплаты налогов и сборов, для исполнения обязательств перед контрагентами по другим социально значимым контрактам.
Эти деньги необходимы предприятию для закупки материалов, товаров, услуг и т.д., т.е. без снятия ареста с расчетных счетов, не только будет блокирована деятельность самой организации, но и будет причинен ущерб другим предприятиям, гражданам и даже государству!
Иметь преюдициальные решения арбитражного суда, подтверждающие вышеуказанные доводы будет также не лишним. Если кто не знал или забыл, то преюдициальными называют решения судов, которыми установлены определенные обстоятельства, в частности факт принадлежности имущества, денежных средств и.п. определенному лицу, факт наличия правоотношений между контрагентами, факт исполнения обязательств по сделке и т.д. То есть те факты и обстоятельства, на которые вы сможете ссылаться в подтверждение своих доводов.
3. Порядок снятия ареста, наложенного на имущество.
Несмотря на то, что арест на имущество накладывается судом, снять его может сам следователь, конечно же с согласия своего руководителя.
Для этого необходимо, заявить следователю соответствующее ходатайство о снятии ареста, с обоснованием его незаконности и приложением подтверждающих документов.
Даже аресты на счета в банках могут быть сняты простым постановлением следователя (безо всякого суда).
Однако, не всегда так просто следователь снимает аресты, наложенные судом по его же ходатайствам, чаще всего всего следователь отказывает в снятии ареста.
В таких случаях имеется три варианта решения вопроса.
- Во-первых, можно подать жалобу в прокуратуру на действия следователя в порядке ст. 124 УПК РФ.
- Во-вторых, оспорить в суде отказ следователя в удовлетворении ходатайства о снятии ареста, подав жалобу в порядке ст. 125 УПК РФ (Конституционный суд допускает такой способ защиты). По такой же процедуре обжалования можно заявить ходатайство о возврате изъятого имущества в ходе обыска.
- Ну и в-третьих, можно будет оспорить само судебное решение, на основании которого был наложен арест на имущество, подав апелляционную жалобу.
По судебным инстанциям иногда приходится доходить до кассации или Верховного Суда, но главное добиться результата.
Поверьте, на практике положительные результаты имеются.
Главное, как я уже говорил — это активная защита!
Популярные статьи | Блог
15.02.2025
СУД ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ или как отменить приговор в кассации
Суд первой инстанции после длительных заседаний вынес суровый приговор. И это несмотря на то, что в заседании вы с адвокатом попытались донести до судьи все свои убедительные доводы о...
05.11.2024
Что делать, если к вам пришли с обыском.
В этой подборке размещены статьи об особенностях производства обыска в жилище и в организации. Также даны рекомендации о том, какие необходимо предпринять меры, чтобы предотвратить возможные риски и негативные последствия для...
03.05.2024
Защита имущества от ареста по уголовному делу.
В этой подборке статей вы найдете подробную информацию о том, на какое имущество может быть наложен арест, как освободить имущество из-под ареста и как предотвратить арест имущества. Мы рассмотрим...
21.03.2024
Работа адвоката по уголовным делам, возбужденным за хищения по госконтрактам.
Добрый день, господа! Эта статья открывает новый цикл, посвящённый осуществлению защиты предпринимателей и должностных лиц при возбуждении уголовных дел за нарушение условий или совершение...
