Работа адвоката по уголовным делам, возбужденным за хищения по госконтрактам.
Блог Криминального Адвоката
Глава 1 (возбуждение уголовного дела).
Добрый день, господа! Эта статья открывает новый цикл, посвящённый осуществлению защиты предпринимателей и должностных лиц при возбуждении уголовных дел за нарушение условий или совершение хищений при исполнении государственных и муниципальных контрактов. Вы узнаете о стратегии, секретах и методах защиты на стадиях доследственной проверки, в ходе предварительного расследования, а также в суде. В конце данного цикла я расскажу, какие меры необходимо предпринять при заключении и исполнении государственного контракта, как минимизировать свои риски, защитить себя, своё имущество и свой бизнес.
Госконтракт это выгодно и опасно!
Итак, мы начнем с того момента, когда после подписания Заказчиком актов выполненных работ, актов по форме КС-2, КС-3 или актов приёма-передачи товара, УПД, товарных накладных и т.д., вы уже получили деньги на расчётный счёт вашей организации. Вы даже успели перечислить часть этих денег субподрядчикам, поставщикам либо иным контрагентам, и, довольные результатом, решаете, какой следующий контракт вам взять.
В общем, жизнь удалась!
Но тут, спустя некоторое время, вы узнаёте, что оперативники запрашивают у Заказчика или у вас документы, связанные с исполнением данного контракта. Возникает некоторая тревожность. И это правильно, ведь это первый сигнал о том, что впереди у вас напряжённые дни, а может и вовсе беда.
Вы, конечно, можете попытаться договориться с операми, но это чревато возбуждением уголовного дела по ст. 291 УК РФ (дача взятки), что ещё сильнее усугубит и без того сложную ситуацию. Судорожно созваниваться или встречаться с контрагентами, лицами, входившими в приёмочную комиссию, строительный надзор и др., также не следует, по причине возможного проведения ОРМ «Наблюдение» и ПТП (прослушивание телефонных переговоров).
Госконтракт это выгодно и опасно!
Итак, мы начнем с того момента, когда после подписания Заказчиком актов выполненных работ, актов по форме КС-2, КС-3 или актов приёма-передачи товара, УПД, товарных накладных и т.д., вы уже получили деньги на расчётный счёт вашей организации. Вы даже успели перечислить часть этих денег субподрядчикам, поставщикам либо иным контрагентам, и, довольные результатом, решаете, какой следующий контракт вам взять.
В общем, жизнь удалась!
Но тут, спустя некоторое время, вы узнаёте, что оперативники запрашивают у Заказчика или у вас документы, связанные с исполнением данного контракта. Возникает некоторая тревожность. И это правильно, ведь это первый сигнал о том, что впереди у вас напряжённые дни, а может и вовсе беда.
Вы, конечно, можете попытаться договориться с операми, но это чревато возбуждением уголовного дела по ст. 291 УК РФ (дача взятки), что ещё сильнее усугубит и без того сложную ситуацию. Судорожно созваниваться или встречаться с контрагентами, лицами, входившими в приёмочную комиссию, строительный надзор и др., также не следует, по причине возможного проведения ОРМ «Наблюдение» и ПТП (прослушивание телефонных переговоров).
Дальнейшие события будут разворачиваться достаточно стремительно. Оперативные службы (ОЭБ и ПК или ФСБ) в рамках ОРМ проведут изъятие всей контрактной, бухгалтерской, проектно-сметной, исполнительной и иной документации как у Заказчика, так и у Исполнителя. Причём изымать документы будут сшивами и коробками, всё подряд.
После чего по запросу оперативников будет проведено обследование объекта строительства (поставленного товара), на основании которого будет составлено заключение специалиста (ревизора, эксперта) о том, что произведённые работы или поставленный товар не соответствуют условиям контракта и Заказчику, т.е. Государству причинён ущерб.
Эти документы вместе с материалами ОРМ «Наблюдение» и ПТП направляются в следственный орган для возбуждения уголовного дела. Будут проведены обыски как по месту нахождения организаций, так и по месту жительства ключевых лиц, с изъятием телефонов (это очень важно), компьютерной техники, документов, денег и иных ценностей.
Скорее всего, после обысков вас задержат и сопроводят к следователю. Оперативники наперебой будут пугать вас изолятором, обещая, что лишь признательные показания смогут вас спасти.
И вот вы уже сидите у следователя, думая, какие вам дать показания, арестуют вас или отпустят. Тогда и возникает «своевременный» вопрос: «Мне нужен адвокат».
К сожалению, только на этой стадии, большинство задумываются о необходимости в помощи профессионального адвоката.
И только опытный адвокат понимает, что ситуация критическая, опасная, но не безнадежная, и начинает работать.
Эти документы вместе с материалами ОРМ «Наблюдение» и ПТП направляются в следственный орган для возбуждения уголовного дела. Будут проведены обыски как по месту нахождения организаций, так и по месту жительства ключевых лиц, с изъятием телефонов (это очень важно), компьютерной техники, документов, денег и иных ценностей.
Скорее всего, после обысков вас задержат и сопроводят к следователю. Оперативники наперебой будут пугать вас изолятором, обещая, что лишь признательные показания смогут вас спасти.
И вот вы уже сидите у следователя, думая, какие вам дать показания, арестуют вас или отпустят. Тогда и возникает «своевременный» вопрос: «Мне нужен адвокат».
К сожалению, только на этой стадии, большинство задумываются о необходимости в помощи профессионального адвоката.
И только опытный адвокат понимает, что ситуация критическая, опасная, но не безнадежная, и начинает работать.
Глава 2 (выбор адвоката).
Находясь у следователя на допросе, перед вами возникнет нелегкий выбор. Если быть точнее, то два очень судьбоносных выбора:
Кого из адвокатов пригласить для своей защиты
Какую позицию защиты выбрать
Оба решения очень серьёзны и, в целом, повлияют на вашу жизнь.
С адвокатом, как с врачом, вы ориентируетесь на его опыт и доверие. То есть, вы должны четко осознавать, имеет ли адвокат достаточный опыт и знания в таких делах, и доверитесь ли вы этому адвокату. Ведь на ближайшее время именно в его руках будет ваша судьба, судьба вашего имущества и вашего бизнеса.
Второй выбор вы сделаете уже со своим адвокатом. До первого допроса вам необходимо будет определиться, считаете ли вы себя виновным или нет.
Как я уже говорил, оперативники и следователь будут вас убеждать, что признание вины — это наилучший выход в вашей ситуации. Они скажут, что у них имеются все доказательства, все свидетели уже дали на вас показания, все документы изъяты, необходимая экспертиза проведена, и вам остаётся лишь во всём признаться. Кроме того, вам также предложат дать показания на других людей, связанных с заключением и исполнением контракта. Если вы предприниматель, то правоохранители будут настаивать, чтобы вы дали показания на заказчика — должностное лицо, действовавшее от имени государства, и наоборот. Вам намекнут или даже прямо скажут, что от вашего решения будет зависеть избираемая вам мера пресечения: задержание с последующим заключением под стражу или, всё-таки, подписка о невыезде или домашний арест.
Будет страшно, но выбор сделать придется.
И принимать решение будете именно вы!
Кого из адвокатов пригласить для своей защиты
Какую позицию защиты выбрать
Оба решения очень серьёзны и, в целом, повлияют на вашу жизнь.
С адвокатом, как с врачом, вы ориентируетесь на его опыт и доверие. То есть, вы должны четко осознавать, имеет ли адвокат достаточный опыт и знания в таких делах, и доверитесь ли вы этому адвокату. Ведь на ближайшее время именно в его руках будет ваша судьба, судьба вашего имущества и вашего бизнеса.
Второй выбор вы сделаете уже со своим адвокатом. До первого допроса вам необходимо будет определиться, считаете ли вы себя виновным или нет.
Как я уже говорил, оперативники и следователь будут вас убеждать, что признание вины — это наилучший выход в вашей ситуации. Они скажут, что у них имеются все доказательства, все свидетели уже дали на вас показания, все документы изъяты, необходимая экспертиза проведена, и вам остаётся лишь во всём признаться. Кроме того, вам также предложат дать показания на других людей, связанных с заключением и исполнением контракта. Если вы предприниматель, то правоохранители будут настаивать, чтобы вы дали показания на заказчика — должностное лицо, действовавшее от имени государства, и наоборот. Вам намекнут или даже прямо скажут, что от вашего решения будет зависеть избираемая вам мера пресечения: задержание с последующим заключением под стражу или, всё-таки, подписка о невыезде или домашний арест.
Будет страшно, но выбор сделать придется.
И принимать решение будете именно вы!
Рассмотрим первый вариант, который вам будет навязываться сотрудниками органов и подсказывать ваш страх. Вы признаете вину, даёте показания на других ключевых фигур, может быть, даже с вами заключат соглашение о сотрудничестве. Следователь будет готовить многостраничные протоколы допросов, которые вам придется автоматически подписывать.
В какой-то момент вы испугаетесь того текста, который написан с «ваших слов», и зададите вопрос следователю: а должны ли вы подписывать всё это и, вообще, можете ли вы отказаться от своих показаний?
На это следователь вам скажет, что этого лучше не делать, так как тогда станет вопрос о расторжении соглашения о сотрудничестве и об изменении меры пресечения. А отправляться в следственный изолятор вам, скорее всего, не захочется (особенно после того, как вы уже дали показания на своих подельников).
Так, на «автомате», пройдет предварительное следствие, и уголовное дело будет направлено в суд.
В суде вы будете надеяться на приговор с условным наказанием, о чем вам с первого дня твердили оперативники и следователь. Иногда оперативники даже обещают замолвить за вас словечко в суде…
Но, скорее всего, при оглашении приговора вас будет ждать разочарование.
Срок будет реальным, гражданский иск удовлетворят в полном объеме, а оснований для апелляции (кроме суровости приговора) не будет — вы же признали вину и, соответственно, во всем виноваты!
Помимо этого, вы будете вызываться в суд, где будут рассматривать дело в отношении других фигурантов, на которых вы дали показания, и вам придется снова и снова повторять эти показания, глядя им в глаза. Более подробно описывать эту ситуацию я не буду, так как адвокат в такой позиции связан по рукам признательной позицией своего доверителя.
На это следователь вам скажет, что этого лучше не делать, так как тогда станет вопрос о расторжении соглашения о сотрудничестве и об изменении меры пресечения. А отправляться в следственный изолятор вам, скорее всего, не захочется (особенно после того, как вы уже дали показания на своих подельников).
Так, на «автомате», пройдет предварительное следствие, и уголовное дело будет направлено в суд.
В суде вы будете надеяться на приговор с условным наказанием, о чем вам с первого дня твердили оперативники и следователь. Иногда оперативники даже обещают замолвить за вас словечко в суде…
Но, скорее всего, при оглашении приговора вас будет ждать разочарование.
Срок будет реальным, гражданский иск удовлетворят в полном объеме, а оснований для апелляции (кроме суровости приговора) не будет — вы же признали вину и, соответственно, во всем виноваты!
Помимо этого, вы будете вызываться в суд, где будут рассматривать дело в отношении других фигурантов, на которых вы дали показания, и вам придется снова и снова повторять эти показания, глядя им в глаза. Более подробно описывать эту ситуацию я не буду, так как адвокат в такой позиции связан по рукам признательной позицией своего доверителя.
Глава 3 (Я буду защищаться).
Придя в себя и собравшись с мыслями, вы задаётесь очень правильными вопросами:
«А почему они так настаивают на признании вины, если у них имеются все доказательства?»
«Я разве должен помогать кому-то посадить себя в тюрьму?»
Эти два вопроса помогут вам принять решение о своей защите — активной защите! Будет страшно, будет сложно но можно!
Теперь, когда к вам вернулся ваш разум, упрямство и желание бороться с несправедливостью, вы должны определиться с двумя неизбежными проблемами это ограничения вашей свободы и ограничения ваших активов.
1. Ваш адвокат должен сразу предпринять все необходимые меры, чтобы не допустить избрания в отношении вас меры пресечения в виде заключения под стражу. Так как находясь в СИЗО достаточно сложно управлять организацией и активно защищаться. Однако, с большой долей вероятности, можно предполагать, что вас всё же арестуют, особенно, если оперативное сопровождение будет осуществлять ФСБ, и в суде следователь будет настаивать, что в данном случае речь идёт не о простом мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, а о совершении тяжкого преступления, связанного с хищением бюджетных средств, о последующей легализацией этих государственных денег, и о том, что преступление носит коррупционный характер, в следствие чего, все фигуранты должны быть арестованы.
«А почему они так настаивают на признании вины, если у них имеются все доказательства?»
«Я разве должен помогать кому-то посадить себя в тюрьму?»
Эти два вопроса помогут вам принять решение о своей защите — активной защите! Будет страшно, будет сложно но можно!
Теперь, когда к вам вернулся ваш разум, упрямство и желание бороться с несправедливостью, вы должны определиться с двумя неизбежными проблемами это ограничения вашей свободы и ограничения ваших активов.
1. Ваш адвокат должен сразу предпринять все необходимые меры, чтобы не допустить избрания в отношении вас меры пресечения в виде заключения под стражу. Так как находясь в СИЗО достаточно сложно управлять организацией и активно защищаться. Однако, с большой долей вероятности, можно предполагать, что вас всё же арестуют, особенно, если оперативное сопровождение будет осуществлять ФСБ, и в суде следователь будет настаивать, что в данном случае речь идёт не о простом мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, а о совершении тяжкого преступления, связанного с хищением бюджетных средств, о последующей легализацией этих государственных денег, и о том, что преступление носит коррупционный характер, в следствие чего, все фигуранты должны быть арестованы.
2. Вы должны понимать, что на расчетные счета предприятия, его транспортные средства, а также на ваши банковские счета и имущество будут наложены аресты. Каковы последствия для вашего предприятия и для вас лично, вы, конечно, понимаете! Хозяйственная деятельность предприятия будет фактически заблокирована, а вы лишитесь ресурсов не только для проживания, но и для дальнейшей борьбы. Поэтому побеспокоиться об этом необходимо заранее, так как оспаривать в суде наложения арестов достаточно сложно и долго (но возможно).
Далее, ознакомившись с подозрениями и обвинениями органов предварительного следствия, с их первоначальной доказательственной базой (заключение экспертов, специалистов, показания свидетелей), вам необходимо будет подготовить свою базу доказательств, подтверждающую вашу невиновность или непричастность к событию преступления либо отсутствие самого события преступления. То есть необходимо провести независимую экспертизу (получить заключение специалиста), запросить и представить документы, провести адвокатский опрос свидетелей, подтверждающих вашу позицию защиты. Данные доказательства защиты необходимо не только приобщить к материалам уголовного дела, но и довести до сведения надзирающего прокурора. Ведь прокурор имеет большие полномочия в уголовном процессе, и только от него зависит, будет ли направлено уголовное дело в суд. Поэтому надзирающий прокурор, ознакомившись с материалами дела, может дать понять следователю о том, что при таких доказательствах, судебной перспективы у этого уголовного дела не имеется.
Всю вышеуказанную кропотливую работу по сбору доказательств и будет делать ваш опытный адвокат, которому вы доверились. Его задачей станет прекращение в отношении вас уголовного преследования.
Всю вышеуказанную кропотливую работу по сбору доказательств и будет делать ваш опытный адвокат, которому вы доверились. Его задачей станет прекращение в отношении вас уголовного преследования.
Глава 4 (Активная защита по уголовному делу на предварительном следствии).
Для осуществления активной защиты и перехода к наступательным действиям, целью которых является прекращение уголовного преследования или прекращение уголовного дела, необходимо знать, в чем конкретно вас обвиняют и какие доказательства имеются у следствия.
Дело в том, что в силу положений Уголовно-процессуального кодекса, на предварительном следствии вам дадут ознакомиться лишь с ограниченным количеством доказательств, исключительно на усмотрение следователя, а со всем объемом доказательственной базы можно будет ознакомиться лишь по окончании расследования.
Чтобы по крупицам собрать сведения об имеющихся в уголовном деле доказательствах, адвокаты используют судебную систему.
Так, при осуществлении следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав (обыски, избрание меры пресечения, наложение ареста на имущество и т.д.), следователь обращается в суд с соответствующим ходатайством, к которому и прикладывает копии материалов уголовного дела, доказывающих обоснованность своих требований. В этих материалах как раз и можно будет увидеть показания потерпевших, свидетелей, рапорты оперативников и другие материалы, отражающие сведения о том, кто и в чем обвиняется.
Уголовно-процессуальный закон позволяет стороне защиты знакомиться с этими материалами. Но чтобы реализовать данную возможность, необходимо знать реквизиты судебного акта — наименование суда, Ф.И.О. судьи и дату вынесения судебного постановления.
Если это был обыск, проведенный по месту жительства, то эти сведения можно узнать из предъявляемого постановления о производстве обыска в жилище. Копию постановления о производстве обыска вам, скорее всего, не дадут, но ознакомиться с ним вы имеете полное право. Поэтому при обыске крайне рекомендуется участие адвоката.
В случае, если были наложены аресты на счета в банках или на имущество (транспорт), то сведения запрашиваются, соответственно, в банке, Росреестре, службе приставов или в РЭО ГИБДД.
Узнав реквизиты судебных актов, у вас будет возможность не только ознакомиться с материалами из уголовного дела, но и оспорить сами судебные постановления, на основании которых производились обыски или аресты имущества.
Ознакомление с материалами дела в суде при избрании, продлении или изменении судом меры пресечения я отдельно описывать не буду, так как это должен сделать даже самый неопытный адвокат.
Кроме вышеперечисленного, адвокат может сам инициировать судебный процесс в порядке ст. 125 УПК РФ, обжаловав решения или действия (бездействие) следователя (к примеру, постановление о возбуждении уголовного дела), и также ознакомиться с материалами, которые направит в суд следователь в ответ на жалобу вашего адвоката.
Собрав максимально возможный объём доказательств, имеющихся в материалах уголовного дела, можно приступить к анализу ситуации и разработке стратегии защиты.
Ещё на стадии доследственной проверки, а также в ходе расследования уголовного дела, вы будете пытаться донести до следователя довод о том, что все акты, на основании которых осуществлялось перечисление денежных средств по государственному контракту, все результаты работ, весь поставляемый товар, всё принималось и подписывалось комиссионно без замечаний по количеству и качеству. И вам не понятно, почему именно вы несете за всё ответственность.
Дело в том, что в силу положений Уголовно-процессуального кодекса, на предварительном следствии вам дадут ознакомиться лишь с ограниченным количеством доказательств, исключительно на усмотрение следователя, а со всем объемом доказательственной базы можно будет ознакомиться лишь по окончании расследования.
Чтобы по крупицам собрать сведения об имеющихся в уголовном деле доказательствах, адвокаты используют судебную систему.
Так, при осуществлении следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав (обыски, избрание меры пресечения, наложение ареста на имущество и т.д.), следователь обращается в суд с соответствующим ходатайством, к которому и прикладывает копии материалов уголовного дела, доказывающих обоснованность своих требований. В этих материалах как раз и можно будет увидеть показания потерпевших, свидетелей, рапорты оперативников и другие материалы, отражающие сведения о том, кто и в чем обвиняется.
Уголовно-процессуальный закон позволяет стороне защиты знакомиться с этими материалами. Но чтобы реализовать данную возможность, необходимо знать реквизиты судебного акта — наименование суда, Ф.И.О. судьи и дату вынесения судебного постановления.
Если это был обыск, проведенный по месту жительства, то эти сведения можно узнать из предъявляемого постановления о производстве обыска в жилище. Копию постановления о производстве обыска вам, скорее всего, не дадут, но ознакомиться с ним вы имеете полное право. Поэтому при обыске крайне рекомендуется участие адвоката.
В случае, если были наложены аресты на счета в банках или на имущество (транспорт), то сведения запрашиваются, соответственно, в банке, Росреестре, службе приставов или в РЭО ГИБДД.
Узнав реквизиты судебных актов, у вас будет возможность не только ознакомиться с материалами из уголовного дела, но и оспорить сами судебные постановления, на основании которых производились обыски или аресты имущества.
Ознакомление с материалами дела в суде при избрании, продлении или изменении судом меры пресечения я отдельно описывать не буду, так как это должен сделать даже самый неопытный адвокат.
Кроме вышеперечисленного, адвокат может сам инициировать судебный процесс в порядке ст. 125 УПК РФ, обжаловав решения или действия (бездействие) следователя (к примеру, постановление о возбуждении уголовного дела), и также ознакомиться с материалами, которые направит в суд следователь в ответ на жалобу вашего адвоката.
Собрав максимально возможный объём доказательств, имеющихся в материалах уголовного дела, можно приступить к анализу ситуации и разработке стратегии защиты.
Ещё на стадии доследственной проверки, а также в ходе расследования уголовного дела, вы будете пытаться донести до следователя довод о том, что все акты, на основании которых осуществлялось перечисление денежных средств по государственному контракту, все результаты работ, весь поставляемый товар, всё принималось и подписывалось комиссионно без замечаний по количеству и качеству. И вам не понятно, почему именно вы несете за всё ответственность.
Но когда вы ознакомитесь с материалами дела, вы в протоколах допросов членов комиссии, прочтёте о том, что данный член комиссии полностью вам доверял, поэтому лично, все сведения в актах не перепроверял, и, фактически был введен вами в заблуждение. Примерно так и будет написано! Но это ещё не так страшно, хуже, когда эти участники комиссии дадут «признательные» показания о том, что были с вами в сговоре, и подписали акты под воздействием обмана, угроз, уговоров или путем получения незаконного вознаграждения.
Ситуация сложная, но я расскажу, как с ней справиться.
По уголовным делам, возбужденным за совершение экономических преступлений, одними из существенных доказательств, и фактически самыми важными документами, содержащими необходимую для обвинения информацию, являются выводы специалиста или эксперта.
Эти выводы могут быть оформлены в виде заключения специалиста или заключения экспертов, акта ревизии или акта документальной проверки и т.д.
Именно эти документы являются основанием для возбуждения уголовного дела о преступлениях в сфере экономики, и именно в них будут содержатся сведения о способе и размере хищения.
По уголовным делам, возбужденным за совершение экономических преступлений, одними из существенных доказательств, и фактически самыми важными документами, содержащими необходимую для обвинения информацию, являются выводы специалиста или эксперта.
Эти выводы могут быть оформлены в виде заключения специалиста или заключения экспертов, акта ревизии или акта документальной проверки и т.д.
Именно эти документы являются основанием для возбуждения уголовного дела о преступлениях в сфере экономики, и именно в них будут содержатся сведения о способе и размере хищения.
- К примеру, там будут сведения о том, что выполнение работ или поставки товара по государственному контракту было осуществлено не в полном объеме;
- что в ходе исполнения государственного контракта была произведена замена материалов или товаров на более дешевые материалы или товары ненадлежащего качества, не предусмотренные проектно-сметной документацией или условиями контракта;
- помимо этого, будет отражено, какие недостоверные сведения были внесены в документы, на основании которых производилась оплата по государственному контракту — акты по форме КС-2, КС-3 или акты приема-передачи поставляемого товара, товарные накладные, универсальные передаточные акты и т.д.;
- а также будет указана стоимость причиненного ущерба, с квалификацией размера хищения на значительный, крупный или особо крупный размер. Этот последний фактор имеет важное значение для определения тяжести преступления и соответственно строгости наказания.
Глава 5 (Тактика и стратегия активной защиты по уголовному делу).
Собрав необходимый минимум информации, можно разработать следующую стратегию защиты. Во-первых, это оспаривание всех существенных доказательств, имеющихся в уголовном деле. Во-вторых, это представление органам предварительного следствия новых доказательств защиты, опровергающих доводы обвинения.
Как я уже рассказал в предыдущей главе, одними из самых существенных доказательств по уголовным делам, возбужденным за хищения бюджетных средств при исполнении государственного контракта, являются заключения экспертов или специалистов, акты ревизий или документальных проверок и т.п.
Указанные заключения экспертов, акты ревизий, справки специалистов составляются по инициативе оперативников на стадии доследственной проверки в рамках оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) и впоследствии служат основанием для возбуждения уголовного дела по статье 159 Уголовного кодекса РФ — мошенничество.
Как я уже рассказал в предыдущей главе, одними из самых существенных доказательств по уголовным делам, возбужденным за хищения бюджетных средств при исполнении государственного контракта, являются заключения экспертов или специалистов, акты ревизий или документальных проверок и т.п.
Указанные заключения экспертов, акты ревизий, справки специалистов составляются по инициативе оперативников на стадии доследственной проверки в рамках оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) и впоследствии служат основанием для возбуждения уголовного дела по статье 159 Уголовного кодекса РФ — мошенничество.
При этом проведение указанных исследований не всегда проводят с участием потенциального подозреваемого (заказчика, исполнителя — подрядчика или поставщика). Кроме того, данные проверки проводят либо напрямую в ведомственных подразделениях (отделы ревизии и документальных проверок УЭБ и ПК, экспертные отделы ЭКЦ МВД или ЭКЦ СКР, экспертные учреждения Министерства юстиции и т.д.), либо в подконтрольных экспертных учреждениях. Естественно, результаты таких исследований будут максимально соответствовать интересам оперативных служб, так как основной их задачей является выявление преступлений (иногда даже там, где их не было).
В дальнейшем, после возбуждения уголовного дела и проведения судебных экспертиз, данные результаты будут попросту продублированы и положены в основу обвинения, а затем и в основу приговора суда.
Поэтому без осуществления активной защиты обвинительный приговор вам гарантирован! А с учетом нынешней практики назначения наказания за хищение бюджетных средств, приговор будет с реальным сроком лишения свободы лет на пять — семь колонии общего режима.
Если нет желания сидеть в тюрьме, продолжим читать дальше.
В соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса РФ, сторона защиты может потребовать проведение дополнительной либо повторной судебной экспертизы, если она не согласна с результатами экспертизы, проведенной в ходе доследственной проверки.
Чтобы подготовить обоснованное ходатайство о проведении экспертизы, необходимо тщательно проанализировать результаты оспариваемой экспертизы (заключения специалиста, акты документальной ревизии и т.д.), а также все имеющиеся у вас документы, связанные с исполнением государственного контракта — сам государственный контракт с имеющимися дополнительными соглашениями, проектно-сметная документация, документы согласования изменений ПСД или замены материалов, акты по форме КС-2, КС-3, исполнительная документация, акты скрытых работ, журналы работ, сертификаты соответствия, результаты испытаний, товарные накладные, универсальные передаточные акты и т.д. Для этого анализа необходимо привлечь независимых специалистов в данной отрасли. В ходе изучения документов, необходимо установить не только недостатки и нарушения доследственных исследований и проверок, но и ваши сильные и слабые позиции, для формирования вопросов, ответы на которые будут акцентировать именно ваши сильные позиции.
В ходатайстве о назначении экспертизы необходимо запросить наименование экспертной организации, Ф.И.О. экспертов (это в будущем пригодиться), а также предоставить перечень документов в подтверждение ваших доводов (при отсутствии запросить данные документы). Помимо этого, в ходатайстве обязательно следует указать заявление о вашем личном участии (участии вашего адвоката и специалистов) при проведении экспертизы (это очень важно)! Кроме того, в ходатайстве нужно отразить наименование своего экспертного учреждения, и это должно быть либо ведомственное учреждение, либо некоммерческая организация, сведения о том, что эта организация действительно проводит соответствующие экспертизы, имеет необходимое оборудование, экспертов, аккредитацию и т.д. (но скорее всего следователь назначит экспертизу в подконтрольной ему организации и к этому надо быть готовым).
Во время проведения экспертизы с вашим участием необходимо будет обратить внимание эксперта на те объекты, в качестве которых вы уверены, и настаивать на получении проб или проведении замеров именно на этих объектах. Если эксперт будет игнорировать ваши пояснения, обязательно указывайте об этом в акте осмотра, который составляется экспертом при проведении экспертизы. Либо, если акт экспертом не составляется (такое тоже может быть), незамедлительно пишите соответствующие возражения на имя следователя, руководителя экспертного учреждения и прокурора, с указанием всех нарушений, которые происходят при проведении экспертизы.
Понимая, что эксперт все же будет стараться «подтянуть» свои результаты под выводы предыдущих экспертиз, нужно будет подстраховаться, причем сразу по двум направлениям.
При этом вы должны понимать, что прекращению уголовного дела будут активно сопротивляться прежде всего оперативные службы, которые выявили данное преступление и осуществляют так называемое оперативное сопровождение. Особенно это касается оперативников ФСБ, которые зачастую сопровождают уголовное дело до вынесения приговора.
Но и в такой ситуации можно и нужно бороться, и об этом я расскажу в следующей главе.
Поэтому без осуществления активной защиты обвинительный приговор вам гарантирован! А с учетом нынешней практики назначения наказания за хищение бюджетных средств, приговор будет с реальным сроком лишения свободы лет на пять — семь колонии общего режима.
Если нет желания сидеть в тюрьме, продолжим читать дальше.
В соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса РФ, сторона защиты может потребовать проведение дополнительной либо повторной судебной экспертизы, если она не согласна с результатами экспертизы, проведенной в ходе доследственной проверки.
Чтобы подготовить обоснованное ходатайство о проведении экспертизы, необходимо тщательно проанализировать результаты оспариваемой экспертизы (заключения специалиста, акты документальной ревизии и т.д.), а также все имеющиеся у вас документы, связанные с исполнением государственного контракта — сам государственный контракт с имеющимися дополнительными соглашениями, проектно-сметная документация, документы согласования изменений ПСД или замены материалов, акты по форме КС-2, КС-3, исполнительная документация, акты скрытых работ, журналы работ, сертификаты соответствия, результаты испытаний, товарные накладные, универсальные передаточные акты и т.д. Для этого анализа необходимо привлечь независимых специалистов в данной отрасли. В ходе изучения документов, необходимо установить не только недостатки и нарушения доследственных исследований и проверок, но и ваши сильные и слабые позиции, для формирования вопросов, ответы на которые будут акцентировать именно ваши сильные позиции.
В ходатайстве о назначении экспертизы необходимо запросить наименование экспертной организации, Ф.И.О. экспертов (это в будущем пригодиться), а также предоставить перечень документов в подтверждение ваших доводов (при отсутствии запросить данные документы). Помимо этого, в ходатайстве обязательно следует указать заявление о вашем личном участии (участии вашего адвоката и специалистов) при проведении экспертизы (это очень важно)! Кроме того, в ходатайстве нужно отразить наименование своего экспертного учреждения, и это должно быть либо ведомственное учреждение, либо некоммерческая организация, сведения о том, что эта организация действительно проводит соответствующие экспертизы, имеет необходимое оборудование, экспертов, аккредитацию и т.д. (но скорее всего следователь назначит экспертизу в подконтрольной ему организации и к этому надо быть готовым).
Во время проведения экспертизы с вашим участием необходимо будет обратить внимание эксперта на те объекты, в качестве которых вы уверены, и настаивать на получении проб или проведении замеров именно на этих объектах. Если эксперт будет игнорировать ваши пояснения, обязательно указывайте об этом в акте осмотра, который составляется экспертом при проведении экспертизы. Либо, если акт экспертом не составляется (такое тоже может быть), незамедлительно пишите соответствующие возражения на имя следователя, руководителя экспертного учреждения и прокурора, с указанием всех нарушений, которые происходят при проведении экспертизы.
Понимая, что эксперт все же будет стараться «подтянуть» свои результаты под выводы предыдущих экспертиз, нужно будет подстраховаться, причем сразу по двум направлениям.
- Первое и самое необходимое — это самостоятельно провести независимую экспертизу в лояльном к вам некоммерческом экспертном учреждении, предоставив своим экспертам (по возможности) такой же объем документов, как и предоставленных для проведения экспертизы, назначенной следователем по уголовному делу. Кроме того, вашего эксперта нужно будет предупредить, что в случае направления уголовного дела в суд понадобится его участие в суде. Здесь мы заранее закладываем позицию защиты, если дело будет направлено в суд.
- Второе направление — это создание так называемой преюдиции. То есть инициирование независимого судебного процесса с целью подтверждения конкретных обстоятельств при исполнении государственного контракта. В рамках данного судебного процесса также нужно будет провести судебную экспертизу. Учитывая, что процесс будет проведен в рамках арбитражно-процессуального законодательства (или гражданского, если при исполнении контракта участвовали физические лица), назначение и проведение судебной экспертизы в заявленном вами экспертном учреждении не составит труда (тонкости могу рассказать, если есть необходимость). В результате вы имеете возможность получить вступивший в законную силу судебный акт, основанный на результатах судебной экспертизы, где будет установлена ваша добросовестность при исполнении контракта. Данное судебное решение будет иметь преюдициальное значение по вашему уголовному делу (на моей практике эта стратегия много раз выручала).
При этом вы должны понимать, что прекращению уголовного дела будут активно сопротивляться прежде всего оперативные службы, которые выявили данное преступление и осуществляют так называемое оперативное сопровождение. Особенно это касается оперативников ФСБ, которые зачастую сопровождают уголовное дело до вынесения приговора.
Но и в такой ситуации можно и нужно бороться, и об этом я расскажу в следующей главе.
Глава 6 (Секреты активной защиты в суде).
Ваше уголовное дело направили в суд.
Расскажу немного о суде.
Судебное следствие будет проводиться более стабильно и предсказуемо, нежели предварительное расследование, где каждый день как на войне: то обыски, то допросы, то очные ставки, то аресты, то сменился следователь, то дело на проверке у прокурора и т.д. и т.п.
В суде всё происходит спокойно и размеренно — по графику. Когда доказательства представляет прокурор: суд не торопится, заседания откладывает, кого надо вызывает, что надо истребует. Когда очередь доходит до стороны защиты, суд внезапно вспоминает про сроки судопроизводства и процесс резко ускоряется. Ходатайства и заявления защиты расцениваются судом как способ затянуть дело, так же, как и вызов свидетелей, проведение экспертиз или истребование доказательств.
В общем, уголовное дело настойчиво ведется судьей к обвинительному приговору.
Нет, устанавливать истину по делу суд тоже не будет стремиться. Такой обязанности, как «установление истины по делу», ни у кого нет (ни у оперативников, ни у следователя, ни у прокурора, ни у судьи). В нашем Уголовно-процессуальном, как и Уголовном кодексах, даже в тексте нет такого слова — ИСТИНА! Наверное, поэтому её никто и не стремится устанавливать. Вот в старом УПК РСФСР, по которому я успел поработать, «установление истины по делу» было прямой обязанностью судьи. Но в те времена и суд был народный, и судебные заседатели тоже были из народа.
Итак, вам должно быть понятно, что в наше время объективности в суде ждать не стоит. И помимо государственного обвинителя (прокурора), вашим «процессуальным противником» зачастую является и сам судья. Он будет оказывать максимальное содействие прокурору на протяжении всего судебного процесса, ну а к стороне защиты будет, соответственно, максимально строг.
Проблемы нашей системы правосудия отчасти в том, что её задачи определяет статистическая отчетность.
К примеру, главным статистическим показателем оперативников является количество выявленных и раскрытых преступлений. Отсюда и стремление выявить преступление даже там, где его нет, и назвать преступником того, кто им не является. Статистическим показателем у следователя является количество уголовных дел, направленных в суд, а негативной статистикой — количество прекращенных уголовных дел. Поэтому, если с подачи оперативников, возбуждено уголовное дело в отношении конкретного лица, то главной задачей следователя будет доказывание его вины и направление уголовного дела в суд, а не установление истины или объективное расследование.
Расскажу немного о суде.
Судебное следствие будет проводиться более стабильно и предсказуемо, нежели предварительное расследование, где каждый день как на войне: то обыски, то допросы, то очные ставки, то аресты, то сменился следователь, то дело на проверке у прокурора и т.д. и т.п.
В суде всё происходит спокойно и размеренно — по графику. Когда доказательства представляет прокурор: суд не торопится, заседания откладывает, кого надо вызывает, что надо истребует. Когда очередь доходит до стороны защиты, суд внезапно вспоминает про сроки судопроизводства и процесс резко ускоряется. Ходатайства и заявления защиты расцениваются судом как способ затянуть дело, так же, как и вызов свидетелей, проведение экспертиз или истребование доказательств.
В общем, уголовное дело настойчиво ведется судьей к обвинительному приговору.
Нет, устанавливать истину по делу суд тоже не будет стремиться. Такой обязанности, как «установление истины по делу», ни у кого нет (ни у оперативников, ни у следователя, ни у прокурора, ни у судьи). В нашем Уголовно-процессуальном, как и Уголовном кодексах, даже в тексте нет такого слова — ИСТИНА! Наверное, поэтому её никто и не стремится устанавливать. Вот в старом УПК РСФСР, по которому я успел поработать, «установление истины по делу» было прямой обязанностью судьи. Но в те времена и суд был народный, и судебные заседатели тоже были из народа.
Итак, вам должно быть понятно, что в наше время объективности в суде ждать не стоит. И помимо государственного обвинителя (прокурора), вашим «процессуальным противником» зачастую является и сам судья. Он будет оказывать максимальное содействие прокурору на протяжении всего судебного процесса, ну а к стороне защиты будет, соответственно, максимально строг.
Проблемы нашей системы правосудия отчасти в том, что её задачи определяет статистическая отчетность.
К примеру, главным статистическим показателем оперативников является количество выявленных и раскрытых преступлений. Отсюда и стремление выявить преступление даже там, где его нет, и назвать преступником того, кто им не является. Статистическим показателем у следователя является количество уголовных дел, направленных в суд, а негативной статистикой — количество прекращенных уголовных дел. Поэтому, если с подачи оперативников, возбуждено уголовное дело в отношении конкретного лица, то главной задачей следователя будет доказывание его вины и направление уголовного дела в суд, а не установление истины или объективное расследование.
Для суда одними из основных показателей являются количество уголовных дел, рассмотренных по существу с вынесением приговора, и остаток неоконченных дел на конец отчетного периода. То есть, задача суда — вынести по уголовному делу обвинительный приговор и, желательно, до конца отчетного периода.
Эту реальность жизни необходимо понимать и быть к этому готовым.
Однако, не стоит унывать и сдаваться, ведь нам необходимо активно защищаться!
В УПК РФ есть такие нормы, которые мы будем умело использовать, и обойти которые не сможет даже самый предвзятый судья.
1. Отношение к обвинению.
После того как прокурор огласит обвинительное заключение, судья задаст три вопроса: «Понятно ли предъявленное обвинение?», «Признаете ли себя виновным?» и «Ваше отношение к предъявленному обвинению?». Зачастую судьи привыкли к формальным ответам — «Обвинение понятно», «Вину не признаю», «Своё отношение к обвинению выскажу в прениях». Я не знаю откуда пошли эти шаблонные ответы многих адвокатов. Но я рекомендую очень подготовиться к этим вопросам, и выразить своё отношение к предъявленному обвинению в письменном виде, буквально сразу же, как только будут заданы эти вопросы. Кроме того, необходимо будет указать суду, что предъявленное обвинение вам непонятно, и потребовать от гособвинителя разъяснить существо предъявленного обвинения под протокол.
То есть в ответ на обвинение, оглашенное прокурором, заявить своё контробвинение — предъявить свою позицию защиты по каждому пункту и по каждому доводу обвинения, причем в самом начале процесса! Поверьте, не каждый судья и прокурор будут к этому готовы.
2. Допрос подсудимого.
Далее по процессу будет устанавливаться порядок представления доказательств, где первым представляет доказательства сторона обвинения, а затем — сторона защиты. Но и здесь имеется нюанс, который не все используют. Так, процессуально допрос подсудимого может быть осуществлен в любой момент судебного следствия. Но многие адвокаты заявляют о том, что подсудимый будет давать показания в конце следствия. Чтобы сначала исследовать все доказательства обвинения, а затем уже выработать и заявить свою позицию по делу, допросив в конце подсудимого.
Не спорю, какой-то смысл в этом есть. Но это позиция оправдывающегося человека, к которой уже привыкли и готовы и судья, и прокурор. Я убежден, что по большинству уголовных дел подсудимый должен давать показания первым и в самом начале процесса! Конечно, к этому необходимо очень тщательно подготовиться и адвокату, и его подзащитному.
Такая стратегия даст вам следующие преимущества.
Во-первых, мы сразу заявим свою версию о том, что происходило в действительности, и психологически именно мы нарисуем в сознании судьи свою картину происшедшего.
Во-вторых, к этому не будет готова сторона обвинения, и у нас будет преимущество в темпе процесса.
В-третьих, когда прокурор всё же начнет представлять доказательства, мы сможем всегда обращаться к уже данным показаниям подсудимого и нашей позиции защиты. То есть, адвокат сможет каждый раз задавать вопрос своему подзащитному, чтобы получить его пояснения по каждому доказательству. Особенно это эффективно при допросе свидетелей обвинения, эти допросы при надлежащем умении, можно превратить в очные ставки, где каждое утверждение свидетеля будет оспорено показаниями подсудимого. Это, конечно, целое искусство! Но если владеешь такими навыками, результат будет обязательно.
3. Допрос специалиста.
О необходимости привлечения специалиста (эксперта) я уже писал в предыдущей главе. Так вот здесь, в суде, наш эксперт (специалист), который делал для нас в ходе предварительного следствия независимую экспертизу, и пригодится.
Нам необходимо будет допросить нашего специалиста ещё до допроса эксперта обвинения и исследования экспертизы, на основании которых было сформировано обвинение. Тактически это возможно осуществить, используя нормы УПК РФ о допросе специалиста, явка которого обеспечена в судебное заседание. И вот, после своего допроса, наш специалист сможет остаться и участвовать в последующих судебных заседаниях. И нужен он нам будет, чтобы мы могли использовать его пояснения при исследовании заключения экспертизы, а также при допросе экспертов.
Вся эта стратегия нужна, чтобы опорочить все доводы экспертов и экспертиз, выводы которых были положены в основу обвинения, чтобы как минимум признать эти доказательства недопустимыми, а как максимум — назначить новую экспертизу.
Конечной целью активной защиты в суде будет оправдательный приговор либо возврат уголовного дела прокурору с указанием в постановлении о существенных процессуальных нарушениях, которые невозможно устранить в ходе судебного следствия, намекнув об отсутствии судебной перспективы.
Вот основная стратегия и тактические приемы и хитрости защиты по уголовным делам, возбужденным за хищения при исполнении государственных контрактов. Каждый случай и каждое уголовное дело уникальны, поэтому универсальной формулы защиты, конечно же, не имеется. В каждом конкретном случае необходимо тщательно изучать материалы и индивидуально разрабатывать свою стратегию активной защиты, чтобы добиться положительных результатов.
Поэтому, чем быстрее вы обратитесь к нам за помощью, тем больше у нас будет возможностей вам помочь!
В мире закона, как и в жизни, победителей не судят. Только активная защита и правовая мудрость ведут к настоящей победе!
Однако, не стоит унывать и сдаваться, ведь нам необходимо активно защищаться!
В УПК РФ есть такие нормы, которые мы будем умело использовать, и обойти которые не сможет даже самый предвзятый судья.
1. Отношение к обвинению.
После того как прокурор огласит обвинительное заключение, судья задаст три вопроса: «Понятно ли предъявленное обвинение?», «Признаете ли себя виновным?» и «Ваше отношение к предъявленному обвинению?». Зачастую судьи привыкли к формальным ответам — «Обвинение понятно», «Вину не признаю», «Своё отношение к обвинению выскажу в прениях». Я не знаю откуда пошли эти шаблонные ответы многих адвокатов. Но я рекомендую очень подготовиться к этим вопросам, и выразить своё отношение к предъявленному обвинению в письменном виде, буквально сразу же, как только будут заданы эти вопросы. Кроме того, необходимо будет указать суду, что предъявленное обвинение вам непонятно, и потребовать от гособвинителя разъяснить существо предъявленного обвинения под протокол.
То есть в ответ на обвинение, оглашенное прокурором, заявить своё контробвинение — предъявить свою позицию защиты по каждому пункту и по каждому доводу обвинения, причем в самом начале процесса! Поверьте, не каждый судья и прокурор будут к этому готовы.
2. Допрос подсудимого.
Далее по процессу будет устанавливаться порядок представления доказательств, где первым представляет доказательства сторона обвинения, а затем — сторона защиты. Но и здесь имеется нюанс, который не все используют. Так, процессуально допрос подсудимого может быть осуществлен в любой момент судебного следствия. Но многие адвокаты заявляют о том, что подсудимый будет давать показания в конце следствия. Чтобы сначала исследовать все доказательства обвинения, а затем уже выработать и заявить свою позицию по делу, допросив в конце подсудимого.
Не спорю, какой-то смысл в этом есть. Но это позиция оправдывающегося человека, к которой уже привыкли и готовы и судья, и прокурор. Я убежден, что по большинству уголовных дел подсудимый должен давать показания первым и в самом начале процесса! Конечно, к этому необходимо очень тщательно подготовиться и адвокату, и его подзащитному.
Такая стратегия даст вам следующие преимущества.
Во-первых, мы сразу заявим свою версию о том, что происходило в действительности, и психологически именно мы нарисуем в сознании судьи свою картину происшедшего.
Во-вторых, к этому не будет готова сторона обвинения, и у нас будет преимущество в темпе процесса.
В-третьих, когда прокурор всё же начнет представлять доказательства, мы сможем всегда обращаться к уже данным показаниям подсудимого и нашей позиции защиты. То есть, адвокат сможет каждый раз задавать вопрос своему подзащитному, чтобы получить его пояснения по каждому доказательству. Особенно это эффективно при допросе свидетелей обвинения, эти допросы при надлежащем умении, можно превратить в очные ставки, где каждое утверждение свидетеля будет оспорено показаниями подсудимого. Это, конечно, целое искусство! Но если владеешь такими навыками, результат будет обязательно.
3. Допрос специалиста.
О необходимости привлечения специалиста (эксперта) я уже писал в предыдущей главе. Так вот здесь, в суде, наш эксперт (специалист), который делал для нас в ходе предварительного следствия независимую экспертизу, и пригодится.
Нам необходимо будет допросить нашего специалиста ещё до допроса эксперта обвинения и исследования экспертизы, на основании которых было сформировано обвинение. Тактически это возможно осуществить, используя нормы УПК РФ о допросе специалиста, явка которого обеспечена в судебное заседание. И вот, после своего допроса, наш специалист сможет остаться и участвовать в последующих судебных заседаниях. И нужен он нам будет, чтобы мы могли использовать его пояснения при исследовании заключения экспертизы, а также при допросе экспертов.
Вся эта стратегия нужна, чтобы опорочить все доводы экспертов и экспертиз, выводы которых были положены в основу обвинения, чтобы как минимум признать эти доказательства недопустимыми, а как максимум — назначить новую экспертизу.
Конечной целью активной защиты в суде будет оправдательный приговор либо возврат уголовного дела прокурору с указанием в постановлении о существенных процессуальных нарушениях, которые невозможно устранить в ходе судебного следствия, намекнув об отсутствии судебной перспективы.
Вот основная стратегия и тактические приемы и хитрости защиты по уголовным делам, возбужденным за хищения при исполнении государственных контрактов. Каждый случай и каждое уголовное дело уникальны, поэтому универсальной формулы защиты, конечно же, не имеется. В каждом конкретном случае необходимо тщательно изучать материалы и индивидуально разрабатывать свою стратегию активной защиты, чтобы добиться положительных результатов.
Поэтому, чем быстрее вы обратитесь к нам за помощью, тем больше у нас будет возможностей вам помочь!
В мире закона, как и в жизни, победителей не судят. Только активная защита и правовая мудрость ведут к настоящей победе!
Популярные статьи | Блог
15.02.2025
СУД ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ или как отменить приговор в кассации
Суд первой инстанции после длительных заседаний вынес суровый приговор. И это несмотря на то, что в заседании вы с адвокатом попытались донести до судьи все свои убедительные доводы о...
05.11.2024
Что делать, если к вам пришли с обыском.
В этой подборке размещены статьи об особенностях производства обыска в жилище и в организации. Также даны рекомендации о том, какие необходимо предпринять меры, чтобы предотвратить возможные риски и негативные последствия для...
03.05.2024
Защита имущества от ареста по уголовному делу.
В этой подборке статей вы найдете подробную информацию о том, на какое имущество может быть наложен арест, как освободить имущество из-под ареста и как предотвратить арест имущества. Мы рассмотрим...
21.03.2024
Работа адвоката по уголовным делам, возбужденным за хищения по госконтрактам.
Добрый день, господа! Эта статья открывает новый цикл, посвящённый осуществлению защиты предпринимателей и должностных лиц при возбуждении уголовных дел за нарушение условий или совершение...
